证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2022-121
江西赣锋锂业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
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有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届
董事会第五十三次会议于2022年12月23日以电话或电子邮件的形式
发出会议通知,于2022年12月26日以现场和通讯表决相结合的方式
举行。会议应出席董事10人,实际出席董事10人,会议由董事长李
良彬先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议
审议了所有议案,一致通过以下决议:
一、会议以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修
订<董事会薪酬委员会工作细则>的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《香港联
合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的最新规定,结合公
司实际治理情况,同意修订《董事会薪酬委员会工作细则》中的部
分条款。
修 订 后 的 《 董事 会 薪 酬 委 员 会 工 作 细 则 》详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事会
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